– Alfredo del Mazo y la cuenta en Andorra que nunca derivó en investigación penal en México. – La revelación en 2019 de una cuenta bancaria de Alfredo del Mazo en Andorra, país considerado entonces un paraíso fiscal, no generó una investigación penal en México, pese a depósitos por 1.5 millones de euros.
por Luis Herrera| Reporte Índigo |20 de Mayo de 2026 12:45 hs. El hallazgo de una cuenta bancaria en Andorra vinculada con Alfredo del Mazo Maza, cuando ese país reunía condiciones de paraíso fiscal, como lo reveló una investigación del periódico español El País, nunca le trajo consecuencias penales al exmandatario del Estado de México.
La publicación de 2019 no solo expuso que Del Mazo Maza tuvo una cuenta bancaria en un sistema financiero de máxima opacidad, sino que también la habría omitido en sus declaraciones patrimoniales en las que los servidores públicos deben transparentar sus propiedades y bienes para que las autoridades competentes puedan vigilar la evolución de su fortuna.
El entonces gobernador del Estado de México reaccionó en un primer momento a la publicación con el rechazo de que tuviera una cuenta bancaria en un paraíso fiscal como lo era Andorra. Después cambió su posicionamiento y reconoció que había tenido una cuenta en esa nación, años atrás, cuando se desempeñaba como presidente municipal de Huixquilucan, y en un periodo en el que exploró insertarse en el ámbito empresarial.
Recientemente, Reporte Índigo publicó que la administración estatal que encabezó Del Mazo Maza en el Estado de México, pese a haber concluido en 2023, aún tiene observaciones no solventadas ante la Auditoría Superior de la Federación por un monto que supera los mil millones de pesos.
En la cuenta bancaria que fue rastreada por el diario español se hallaron depósitos por 1.5 millones de euros, los cuales habrían representado en su momento alrededor de 32 millones de pesos; sin embargo, ante dichos señalamientos Del Mazo Maza respondieron:
Sobre la nota publicada por el diario El País, quiero aclarar que rechazo categóricamente tener alguna cuenta bancaria en Andorra. (…) No he omitido ninguna información en mi declaración patrimonial presentada en tiempo y forma”.
El 19 de julio de 2019, sin embargo, fue difundida una respuesta más amplia del entonces gobernador Del Mazo Maza, dirigida al diario español, en la que brindaba mayores detalles sobre esa cuenta bancaria que había abierto en un paraíso fiscal:
“Durante la última parte de mi administración como presidente municipal de Huixquilucan, Estado de México, decidí explorar opciones que me permitieran emprender en alguna actividad empresarial no relacionada con mi actividad pública. En ese momento, exploré la posibilidad de participar en sociedad con una empresa que se dedica a la operación de estacionamientos públicos”.
Y complementó: “Para llevarla a cabo, en su momento se decidió la apertura de la cuenta en el BPA. Reconozco que no fue la mejor decisión abrirla en este lugar. Sin embargo, con el inicio de la nueva administración federal en México en 2012, fui invitado a formar parte de la misma, razón por la cuál, finalmente decidí ya no participar en el proyecto empresarial. Quiero reiterarle que no tengo cuenta alguna en ese país y que he declarado todo aquello que conforma mi patrimonio”.
UIF cerró la puerta a indagar cuenta de Alfredo del Mazo en paraíso fiscal
Poco después de esas revelaciones, el entonces director de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México, Santiago Nieto Castillo, señaló el 9 de septiembre de 2019 que la institución que encabezaba en ese entonces no tenía ninguna indagatoria en proceso contra del Mazo Maza por la cuenta bancaria que había abierto en un paraíso fiscal, y aun cuando a través de la misma había fluido una bolsa millonaria de recursos.
No tenemos ninguna investigación contra el gobernador Alfredo del Mazo Maza. (…) Nosotros hemos requerido información y los datos con los que contábamos en este momento por parte de la Unidad de inteligencia Financiera es que corresponde con lo dicho por el gobernador, es decir se trata de una cuenta que fue aperturada y que se cerró en 2013″, expresó ese día el funcionario federal.
UIF sí investigó a Jesús Murillo Karam por operaciones en paraísos fiscales
No obstante, y de manera contrastante, la misma UIF señaló el 15 de noviembre de 2022 que emprendió una indagatoria contra Jesús Murillo Karam, quien fungió como procurador general de la República durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, precisamente tras detectar que se encontraba presuntamente vinculado con operaciones financieras efectuadas en un paraíso fiscal.
“Como parte de los compromisos internacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera y derivado de la declaración pública efectuada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en reunión plenaria celebrada el 21 de octubre de 2021 en París, Francia, la UIF realizó un análisis de riesgos respecto de las personas mexicanas expuestas políticamente (PEP) mencionadas en la investigación de los Pandora Papers, entre ellas a Jesús Murillo Karam, ex Procurador General de la República”, expuso.
Y agregó: “Ello en virtud de que, conforme a los estándares del GAFI en materia de prevención de lavado de dinero, el uso de empresas off shore, fideicomisos e instrumentos financieros en jurisdicciones extranjeras denominadas paraísos fiscales, constituyen situaciones de alerta que la UIF no podía ignorar en el marco de las revelaciones de los Pandora Papers y derivado de la declaración pública emitida por el GAFI, al ser consideradas operaciones atípicas e inusuales que tienen como denominador común garantizar la opacidad a sus clientes, escondiendo, en muchas ocasiones, el posible origen ilícito de los recursos en sociedades de papel o fideicomisos, así como por vincularse a temas de corrupción, lavado de activos, evasión y defraudación fiscal, entre otros. (…) la Unidad de Inteligencia Financiera, con facultades para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, identificó que la PEP mencionada posiblemente esté relacionada con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito previsto en el Código Penal Federal (Artículo 400 Bis)…”.
